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제10기 정기주주총회 소집통지서
  • 작성자관리자
  • 작성일2025-03-12
  • 조회수1176

제10기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제22조의 규정에 의하여 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1.일 시 : 2025년 3월 27일 (목요일) 오전9시

2.장 소 : 서울특별시 서초구 효령로321, 10층 대회의실

3.회의 목적 사항

가. 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제10기 재무제표 및 이익배당 보고,외부감사인 선임보고, 자기주식 소각보고

나. 부의안건

제1호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액3,000,000,000원)

제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (한도액150,000,000원)

4.배당 예정내역 : 1주당 보통주 배당금1,500원

5.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6.상법 시행령 제31조에 의거 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 개최 1주일 전까지 회사 홈페이지()에 게재할 예정입니다.

7.주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)

나. 대리행사 : 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 위임자의 날인 또는 서명),주주총회 참석장,대리인 신분증


2025년 3월 12일


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대표이사 손성은(직인생략)
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